Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
03.07.2023 15:05


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 1 квартал 2023 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №1.

Вопрос № 2: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 26 сентября 2014 г. № УРМ-26/260914, заключенному между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 26 сентября 2014 г. № УРМ-26/260914, заключенному между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №2.

Вопрос № 3: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 10.08.2021 г. (протокол № 314-с/21).

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в следующем составе:

- Меркулова Мария Сергеевна – Председатель комитета;

- Козлов Олег Борисович;

- Кузнецова Татьяна Владимировна.

Вопрос № 4: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору от 09 января 2023 г. № 863 с руководителем внутреннего аудита.

Принятое решение:

Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 09 января 2023 г. № 863 с руководителем внутреннего аудита в соответствии с Приложением №3.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 348-с/23 от 03 июля 2023 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-2-1068 от 22.06.2022)

М.Е. Белоусов

3.2. Дата 03.07.2023г.